Αντιμέτωποι με ένα βαρύ κατηγορητήριο βρίσκονται οι έντεκα συλληφθέντες που φέρονται ως μέλη κυκλώματος απάτης και εκτεταμένης φοροδιαφυγής άνω των 43 εκ. ευρώ μέσω δικτύου εικονικών εταιρειών και αχυρανθρώπων.
Ο εισαγγελέας αφού μελέτησε το πόρισμα που συνέταξε η ΑΑΔΕ άσκησε κακουργηματική ποινική δίωξη για:
Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων
Πλαστογραφία στρεφόμενη κατά ελληνικού δημοσίου πάνω από 120.000
Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου πάνω από 120.000 ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.
Οι συλληφθέντες, δέκα Έλληνες και ένας αλλοδαπός παραπέμπονται σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.
Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ πρόκειται για κύκλωμα, με τη μορφή εγκληματικής οργάνωσης, το οποίο χρησιμοποιούσε 205 άτομα, αλλοδαπής κυρίως καταγωγής, ως υπευθύνους 380 επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού.
Οι ελεγκτές έφτασαν στα ίχνη τους, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των ερευνών του ειδικού αλγόριθμου, που χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ για τον έλεγχο των συναλλαγών, καθώς και της συνολικής φορολογικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων αυτών.
Συγκεκριμένα, το καμπανάκι του αλγορίθμου χτύπησε, όταν διαπιστώθηκε ότι 317 από αυτές τις επιχειρήσεις, που είχαν δημιουργήσει χρέη 27 εκατομμυρίων ευρώ στην ΑΑΔΕ και 16 εκατομμυρίων ευρώ στον ΕΦΚΑ, «εξαφανίζονταν» όταν προέκυπτε έλεγχος και στη θέση τους εμφανιζόταν άλλη εταιρεία, με άλλο ΑΦΜ.
